Presenta Salinas Pliego demanda de amparo contra la UIF
El pasado 30 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera abrió una indagatoria sobre las operaciones del presidente de Grupo Salinas en los últimos 10 años.
- Redacción AN / BDL
Para bloquear una investigación sobre sus actividades bancarias y crediticias entre 2012 y 2021, Ricardo Salinas Pliego presentó una demanda de amparo contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este sábado Reforma.
El pasado 30 de noviembre, la UIF abrió dicha indagatoria sobre las operaciones del presidente de Grupo Salinas. La dependencia envió a varios bancos mexicanos un oficio confidencial para que le entregaran los documentos relacionados con 79 personas, entre ellas Salinas Pliego.
Este viernes, Gabriel Regis, juez décimo sexto de Distrito en Materia Administrativa, admitió a trámite el amparo promovido por el empresario y le concedió una suspensión provisional contra los actos reclamados, “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran.
El próximo jueves 23 de diciembre, el juez deberá decidir si concede una suspensión definitiva.
“El juez no publicó otros detalles sobre los efectos de esta suspensión, que la Unidad de Inteligencia Financiera puede impugnar ante un tribunal colegiado”, señala Reforma.
Salinas Pliego figura en un oficio en el que la UIF solicita detalles sobre las actividades financieras realizadas por 79 empresarios, políticos y artistas, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 a noviembre de 2021.
Según la UIF, todos ellos tienen en común el haber utilizado empresas “off shore” en paraísos fiscales, poseer cuentas bancarias en dichos sitios o el movimiento habitual de recursos hacia el extranjero mediante sociedades de responsabilidad limitada, empresas que sólo existen en papel.
Con información de Reforma
